建科院：关于职工代表监事辞职及补选职工代表

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　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司第二届监事会职工代表监事姚培女士递交的书面辞职申请，姚培女士因工作调动原因，申请辞去本公司职工代表监事职务，其辞去职工代表监事职务后仍在公司担任其他职务（另有任用）。

　　截至本公告披露日，姚培女士通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有公司 24.91 万股，占公司股份总数的 0.17%；其父母、配偶、子女及其他直系亲属不持有公司股份。

　　姚培女士职工代表监事原定任期为 2017 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 19 日，根据姚培女士在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》做出的承诺，其任职期间严格履行了相关承诺，将在离职后继续履行如下承诺：

　　3、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

　　根据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，姚培女士辞去上述职务，将导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人数的情形。为保证监事会的正常运作，公司于 2019 年 4 月 12日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举兰岚女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，兰岚女士的个人简历请见附件。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-029

　　公司及公司监事会对姚培女士在公司监事任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展中所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　兰岚，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，英语语言学及管理学双学士学位。

　　2008 年 5 月至 2010 年 5 月 任职深圳市新海能投资有限公司综合管理办公室；

　　2010 年 8 月至 2012 年 8 月 任职中国电信股份有限公司湖北省公司财务共享中心；

　　2012 年 10 月至今 历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会办公室行政专员、助理经理，行政管理部助理经理，现任行政管理部副经理；兼任上海市爱轲城生态科技有限公司监事，深圳玖伊绿色运营管理有限公司监事，河北雄安玖壹生态科技有限公司监事。

　　兰岚女士不存在《公司法》等法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，兰岚女士不持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。