东方网力：关于补选公司第三届董事会专门委员

　　证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-115 东方网力科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日召开 第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 公司原非独立董事赵永军先生、张新跃先生、张晟骏先生因公司董事会成员 调整，辞任董事，并相应辞去专门委员会委员职务。公司于 2019 年 7 月 12 日召 开第三届董事会第六十一次会议，会议提名王波先生、蔡昌银先生、黄轶嵩先生、孙琨先生、黄静珩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并于 2019 年 7月 29 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议表决通过。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据董事会成员的变化，公司董事会现对专门委员会委员进行补选。提请补选王波先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，蔡昌银先生为公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，黄轶嵩先生为公司第三届董事会提名委员会委员，孙琨先生为公司第三届董事会战略委员会委员。任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 补选后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下： 专门委员会 成员 主任委员 审计委员会 蔡昌银、张健、郭全中 张健 薪酬与考核委员会 王波、郭全中、金毅敦 郭全中 提名委员会 黄轶嵩、金毅敦、张健 金毅敦 战略委员会 刘光、王波、蔡昌银、孙琨、金毅敦 刘光 特此公告。 东方网力科技股份有限公司董事会 2019 年 8 月 13 日