福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四次

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本次会议的通知于2019年5月31日以电话、电子邮件和传线。召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次临时会议于2019年6月5日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。3。 董事出席会议的情况

　　本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，名单如下：张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、雷石庆、胡建华、刘宁。董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决，独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。

　　本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

　　5。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　具体内容详见同日发布的《关于投资设立宁德闽投海上风电有限公司(暂定)暨关联交易的公告》(2019临-25)。

　　共同投资人福建省投资开发集团有限公司持我公司14.58%的股份，为我公司第二大

　　，因此构成关联交易，关联董事林崇先生对该议案回避表决。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；

　　具体内容详见同日发布的《关于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司(暂定)暨关联交易的公告》(2019临-26)。

　　共同投资人福建省投资开发集团有限公司持我公司14.58%的股份，为我公司第二大股东，因此构成关联交易，关联董事林崇先生对该议案回避表决。

　　出租方宁德市国有资产投资经营有限公司为我公司控股股东，故本次交易涉及关联交易，关联董事陈丽芳女士、雷石庆先生对该议案回避表决。

　　具体内容详见同日发布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(2019临-28)。

　　具体内容详见同日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(2019临-29)。

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