公告]美的集团：北京市嘉源律师事务所关于公司

　　国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

　　证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《美的集

　　团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律

　　师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”

　　或“公司”）的委托，就美的集团第二期、第三期、第五期行权价格以及2017年

　　及2018年限制性股票激励计划回购价格因公司进行2018年度分红事宜引致的

　　头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。

　　1、美的集团于2015年5月25日召开公司2015年第一次临时股东大会审

　　2、 根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，美的集团于2019年5

　　2、 根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，美的集团于2019年5

　　1、美的集团于2018年4月23日召开公司2017年年度股东大会，审议通

　　2、 根据公司2017年年度股东大会的授权，美的集团于2019年5月30日

　　1、美的集团于2017年4月21日召开公司2016年年度股东大会，审议通

　　2、 根据公司2016年年度股东大会的授权，美的集团于2019年5月30日

　　1、美的集团于2018年4月23日召开公司2017年年度股东大会，审议通

　　2、 根据公司2017年年度股东大会的授权，美的集团于2019年5月30日

　　现阶段必要的授权和批准，上述已履行的程序符合《管理办法》、《公司章程》及

　　1、 2019年5月13日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018

　　6,565,827,689股为基数，按照分配总额不变的原则，向全体股东每10

　　股派13.039620元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2019年5

　　（1）第二期股票期权激励计划行权价格将由17.36元/股调整为16.06

　　（2）第三期股票期权激励计划行权价格将由19.15元/股调整为17.85

　　整为55.04元/股，预留授予的行权价格将由47.17元/股调整为45.87

　　限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由14.66元/股调整为13.36

　　限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由27.57元/股调整为26.27