凯撒文化：董事、总经理辞职及补选董事、聘任

　　事、总经理吴裔敏先生提交的书面辞职报告。吴裔敏先生因个人原因申请辞去公司

　　董事、总经理职务，同时申请辞去其担任的董事会下设战略委员会委员职务，辞职

　　司章程》等相关法律法规的规定，吴裔敏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数

　　低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运行，辞职报告自送达董

　　事会之日起生效。公司董事会对吴裔敏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心

　　截至本公告日，吴裔敏先生持有公司股票 50,000 股，占公司股份总数的

　　0.0061%。吴裔敏先生辞去董事、总经理职务后所持股份将继续按照《深圳证券交易

　　所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

　　管理规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及其所作的相关承诺进行管

　　公司于2019年11月27日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于

　　补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提

　　名委员会资格审查通过，董事会同意提名何啸威先生（简历详见附件）、孔德坚先生

　　（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事。其中，何啸威先生在股东大会

　　审议通过后同时担任董事会战略委员会委员。上述董事任期自股东大会审议通过之

　　日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　啸威（简历详见附件）兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六

　　何啸威：男，1974 年 5 月出生，中国籍，拥有新加坡和澳大利亚居留权，大学学

　　历，1995年参加工作，1999年创立逸飞岭网站，2002年创立成都逸海情天网络科技

　　有限公司，投资开发西部地区首款自主知识产权大型网络游戏《海天英雄传》；2008

　　年创立四川天上友嘉网络科技有限公司，先后推出《新仙剑奇侠传3D》、《圣斗士

　　星矢：重生》和《三国志2017》等明星产品。截至目前，何啸威先生持有公司股份

　　805,557股，占公司总股本的0.0990%。与公司控股股东、实际控制人郑合明先生、

　　陈玉琴女士、及其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

　　关系；何啸威先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中

　　国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担

　　任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到

　　证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

　　违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被

　　孔德坚：男，1987 年 12 月出生，中国籍，拥有香港居留权，大学学历，2010年加

　　入凯撒（中国）文化股份有限公司，历任公司电子商务部副经理、经理，现任公司

　　商务部总经理、公司副总经理。孔德坚先生未持有公司股份，系公司实际控制人郑

　　合明先生、陈玉琴女士女儿之配偶，系公司董事郑雅珊女士之配偶，系公司董事郑

　　鸿胜先生胞姐之配偶，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不

　　存在关联关系；孔德坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不

　　存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为

　　不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；

　　未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

　　者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失